Eldelito de blanqueo de dinero o bienes (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales -DINERO NEGRO-). Dinero negro es aquel que no ha sido declarado a la hacienda pública, por el motivo que sea. Aunque no existe, en nuestra ley penal el «blanqueo de bienes», este lo podemos calificar como la actividad la ocultación
Lasclaves del blanqueo de Milei: a quiénes alcanza, de cuánto es la alícuota y cuál es la forma de evitarla. Se pagará un 5% sobre el excedente de US$ 100.000
Elpasado 27 de abril de 2021 se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021que modifica, entre otras muchas normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A continuación se repasan aquellas novedades más relevantes desde el punto de vista práctico.
Elblanqueo de capitales es: “Conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.” (Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) “La Directiva define como blanqueo de capitales los actos cometidos intencionadamente destinados a:BRUSELAS 18 (EUROPA PRESS) El acuerdo alcanzado en la madrugada de este jueves por el Consejo y el Parlamento Europeo pone a los clubes y agentes de fútbol en el punto de mira de la nueva directiva para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, y quiere obligarlos a informar de cualquier
VÍDEO La UE acuerda normas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales y luchar contra el terrorismo. aviones y yates de lujo, y de bienes culturales (como obras de arte).
